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安徽省亳州市市场监督管理局行政处罚决定书

访问次数: 来源:市市场局 发布时间:2020-02-04 11:26:17
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安徽省亳州市市场监督管理局行政处罚决定书

亳市监处字[2020]1号


当事人基本情况: 亳州市平和商贸有限公司;统一社会信用代码:91341600MA2N0JJG54;法定代表人:程瑞华;经营场所:亳州市谯城区南部新区康美(亳州)华佗国际中药城E-4号楼126铺;企业类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围 (一般经营项目):日用百货、五金电料、家用电器、服装首饰、体育用品、纺织品、计算机及零配件、办公设备耗材、农产品批发销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);成立日期:2016-09-13。

我局接程瑞华申诉:称其身份信息于2016年9月13日被别人冒用在原亳州市工商局申请设立了“亳州市平和商贸有限公司”,经初步核查,当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国公司法》第一百九十八条及《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款、第六十四条之规定,2019年6月26日经领导批准同意立案查处。     

经查,程瑞华,住安徽省合肥市瑶海区城东街道宋斗湾路双井恢复楼5幢303室。其于2019年5月31日向我局邮寄申诉书:称其身份证信息被亳州一家公司注册成立了“亳州市平和商贸有限公司,其不能再注册自己的公司,现请求撤销“亳州市平和商贸有限公司”营业执照。

接申诉后,我局执法人员按照《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》的要求展开了调查。2019年6月28日我局执法人员对营业执照核定的经营场所实施了现场检查,该经营场所现正常经营的是“亳州市嘉御福药业有限公司”,嘉御福药业有限公司自2016年2月25日即开始在该地址经营至今。亳州市嘉御福药业有限公司员工张小秋口述,亳州市平和商贸有限公司(以下简称平和公司)从未在该地址从事过经营活动。同日,我局执法人员复印了平和公司的注册登记材料,查询了该公司的年报信息,显示该公司于2019年5月20日报送了2018年度年报信息,但是年报预留的联络员“程瑞华”的手机号码132XXXXXX33一直打不通(提示音为停机)。

2019年7月5日,我局向程瑞华发去“身份信息确认书”取得并核验了程瑞华本人的身份证信息、签字信息和其身份证丢失补领信息。平和公司在申请注册登记材料时提供的程瑞华身份证复印件发证日期为2006年11月2日,2010年2月16日程瑞华因身份证遗失在合肥市瑶海分局大通路派出所补领了新的身份证。

2019年7月8日,我局执法人员询问了李根,其陈述平和公司是2016年9月9日一个叫李建(音)的人找到他,让他帮忙代为办理注册的。法人代表程瑞华以及监事李劲松的身份证、营业场所房地权证复印件都是由李建提供的。我局执法人员联系不到李建,多次拨打平和公司的财务负责人刘亚红电话,刘亚红回复说不认识程瑞华、也不知道平和公司。

2019年7月11日,我局通过邮政快递公司向平和公司核定的经营场所邮寄了地址确认书,该地址确认书于7月12日被退回。

2019年8月19日,我局分别向亳州市公安局、市税务局、市人社局、人行亳州支行、亳州市中级人民法院发送了《关于亳州市平和商贸有限公司涉嫌冒用程瑞华身份信息取得公司注册登记的函》,函询上述单位平和公司是否有涉案、涉贷、涉债、涉费、涉税相关业务,上述单位一一回复,均未发现涉及平和公司相关立案查处信息。(其中税务局回复:平和公司于2016年11月增值税收入4660907.81元,应纳税额602549元,实际缴纳税款为0 ,于2017年1月24日被认定为非正常户)。

2019年8月21日,我局向亳州市不动产登记中心查询了平和公司租赁的房产产权信息,证实该房产的权利人为刘振义,而平和公司申请登记材料所提供的该地址权利人为吴超,且该地址的房地权证号是两个不同的号码。

2019年9月18日,我局通过国家企业信用信息公示系统发布了《程瑞华诉亳州市平和商贸有限公司涉嫌冒用身份信息申请公司情况公示》,请所有利害关系人在本公告发布之日后45天内函复或者致电我局,公示期满结束后,我局未接到相关利害关系人的电话或函件。

上述事实,主要有以下证据证明:

1. 程瑞华申诉书一份及身份证复印件一份,证明了案件的来源;

2. 亳州市平和商贸有限公司注册登记档案材料复印件24张,证明了当事人申请公司登记时的档案材料真实情况;

3. 程瑞华身份信息确认书一份,证明了申诉人程瑞华的身份证丢失信息和签字的笔迹事实;

4.合肥公安局瑶海分局证件丢失补领证明一份,证明了申诉人因身份证丢失补领新身份证的事实;

5.现场检查笔录一份、地址确认书邮寄收据以及退改复印件一份,证明当事人未在核定的经营地址从事经营的事实;                                        

6、对当事人申办营业执照代办人李根的询问笔录一份,证明当事人公司申领公司登记是由其代办的事实;

7、亳州市不动产登记中心出具的不动产查询信息结果证明一份,证明当事人提交的房屋租赁合同以及房产证复印件是虚假的事实;

8、亳州市公安局、亳州市税务局、亳州市人力资源和社会保障局、人行亳州支行、亳州市中级人民法院出具的回复函各一份,证明当事人涉案、涉税、涉费、涉贷、涉诉讼案件的真实情况;

9、国家企业信用信息公示系统《程瑞华诉亳州市平和商贸有限公司涉嫌冒用身份信息申请公司情况公示》打印件一份,证明我局对当事人公司公示的实际情况。

案件性质:根据以上事实和证据,我局认定当事人在申请注册成立亳州市平和商贸有限公司时向登记机关提交虚假材料的行为,违反了《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”及《公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责”、第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”之规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。                                                                

自由裁量理由等其他需要说明的事项: 安徽省工商行政管理行政处罚罚款自由裁量参照执行标准(2018年版)对此未作要求。          

依据《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》三、审慎作出撤销登记决定 “……登记机关调查认定冒名登记基本事实清楚,或者公司和相关人员无法取得联系或不配合调查且公示期内无利害关系人提出异议,登记机关认为冒名登记成立的,应依法作出撤销登记决定。……”的规定。建议作出撤销当事人的公司登记。

本案调查终结后,2019年12月4日经局长办公会议讨论决定撤销当事人营业执照。因无法向当事人直接送达和邮寄送达听证告知书,2019年12月5日在我局门户网站进行了公告送达亳市监处字(2019)0017号《行政处罚听证告知书》,当事人未在规定时间内提出陈述、申辩要求,也未提出听证要求。

依据《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”及《公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”之规定,决定对当事人作出撤销亳州市平和商贸有限公司登记行政处罚                                   

依据《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》七、加强部门协调配合“各级市场监管部门要在地方党委政府的领导下,加强与公安、税务等相关政府部门和司法机关的协调配合。在撤销冒名登记工作中发现的其他违法行为线索,应当移送有管辖权的部门处理;涉嫌犯罪的,应当移送公安机关。要做好部门间信息共享工作,及时推送撤销冒名登记相关数据,推进被冒用人无辜受限问题的解决。”相关规定,对当事人涉嫌逃税行为的违法线索移交亳州市公安局和亳州市税务局                                                    

当事人如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向安徽省市场监督管理局或亳州市人民政府申请复议,也可在六个月之内依法向亳州市谯城区人民法院提起诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚不停止执行。






0二0年二月四日



(本行政处罚决定信息将依法向社会进行公示)    

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